Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» извещает своих акционеров о том, что 29 июня 2021 года в 15:00 часов по адресу: город Ташкент, улица Уста – Ширин, 1-й тупик, 84 состоится годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с решением заседания Наблюдательного совета от 04 июня 2021 года.
Список акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 23 июня 2021 года.
Адрес электронной почты и веб сайт: info@toshkentdd.uz, www.toshkentdd.uz
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий;
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- Утверждение годового отчета Общества и выполнении параметров бизнес плана общества за 2020 год;
- Заслушивание и утверждение отчета руководителя исполнительного органа об итогах финансово — хозяйственной деятельности общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития.
- Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2020 год;
- Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2020 год;
- Утверждение заключения аудиторской компании OOO «Nazorat Audit» по итогам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год;
- Распределение прибыли и убытков общества за 2020 год;
- Утверждение внешнего аудитора общества на 2021 год и размера его предельного вознаграждения;
- Избрание Генерального директора АО «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON»;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
- О передаче недвижимого имущества, расположенного по адресу город Ташкент, улица Мустакиллик 42, в АК «DORI-DARMON» в счет погашения имеющегося задолженности.
- Заслушивание отчета руководителя исполнительного органа о ходе исполнения импортного контракта № 001 от 05.02.2019 заключенного с «World Club Enterprise» LLC.
- О заключении обществом крупных сделок, связанных с реализацией активов общества.
- Об увеличении уставного капитала общества путем выпуска и размещения дополнительных акций.
За дополнительной информацией, касающейся Повестки дня, просим Вас обращаться по адресу: город Ташкент, улица Уста – Ширин, 1-й тупик, 84, а также по тел. +99871 228-04-30.
Регистрация на участие в собрании начнется в 14.00 часов 29 июня 2021 года. При регистрации для участия в общем собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
При регистрации для участия в общем собрании, представитель акционера должен иметь при себе паспорт и надлежаще оформленную доверенность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на очередном Общем собрании акционеров со дня опубликования настоящего объявления, по адресу: город Ташкент, улица Уста – Ширин, 1-й тупик, 84, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 до даты проведения общего собрания акционеров.
Примечание: В соответствии со ст. 40,41 Закона РУз «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров», АО «TOSHKENT SHAHAR DORI-DARMON» уведомляет своих акционеров об их праве требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятие решение о заключении крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о его заключении, либо не принимали участие в голосовании по данному вопросу по уважительным причинам.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества, сформированного на 23.06.2021 года.
Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с рыночной стоимостью.
Письменные требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее тридцати дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока общество в течение десяти дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций не может превышать десяти процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций.
